Bienvenue | Actions | Comités et groupes de travail

Les comités et groupes de travail spécialisés, composés d’experts nommés par les délégations nationales, débattent et élaborent des documents d’orientation politique dans de nombreux domaines touchant à la profession d’avocat en Europe.


Comité Lutte contre le blanchiment de capitaux


Le comité suit et prodigue des conseils concernant la directive européenne anti-blanchiment et d’autres propositions législatives liées. Il effectue le suivi des travaux du Groupe d’action financière ainsi que des avancées des juridictions européennes sur la législation anti-blanchiment. Le comité assure également la liaison à ce sujet avec la profession d’avocat sur la scène internationale.

Membres

    

MANHART

      Rupert

      Autriche

SMOLINSKA

      Anna

      

KYNAST

      Britta

      Autriche

DEDRYVERE

      Marjorie

      Belgique

INCALZA

      Thomas

      Belgique

GAWLASOVA

      Hana

      République tchèque

MOKRY

      Antonin

      République tchèque

RECOVA

      Alzbeta

      République tchèque

TEJCHMAN

      Linda

      République tchèque

GAMMELJORD

      Anne Birgitte

      Danemark

VAHER

      Toomas

      Estonie

JAKOBSSON

      Niko

      Finlande

SARE

      Kristiina

      Finlande

KREBS

      Jean Charles

      France

LEROY

      Christian

      France

LEVY

      David

      France

TAQUET

      Jacques

      France

ENGELS

      Arne

      Allemagne

GASTEYER

      Thomas

      Allemagne

ANAGNOSTAKIS

      Alexis

      Grèce

KALANTZAKOU

      Ioanna

      Grèce

KOUTKIAS

      Nikolaos

      Grèce

KOUTSOS

      Georgios

      Grèce

KEANE

      Mary

      Irlande

WILLIAMS

      Emma-Jane

      Irlande

COCUZZA

      Claudio

      Italie

SECCHIERI

      Carla

      Italie

OMES

      Elisabeth

      Luxembourg

POULIQUEN

      Thierry

      Luxembourg

DYBOWSKA-DUBOIS

      Marita

      Pologne

ALVAREZ CIORDIA

      Berta

      Espagne

GIL MARCH

      Rafael

      Espagne

TEN BERGE

      Susanne (in maternity leave until 18/04)

      Pays-Bas

WESTDIJK

      Michele

      Pays-Bas

DROZD

      Anna

      Royaume-Uni

OGILVIE

      Suzie

      Royaume-Uni

Documents

Position du CCBE sur le paquet anti-blanchiment 2021 de la Commission européenne (10/12/2021)

      

Réponse du CCBE à la consultation publique sur les partenariats public-privé (02/11/2021)

      

Commentaires préliminaires du CCBE sur le paquet anti-blanchiment (08/10/2021)

      

CCBE Response Public consultation on an Action Plan for a comprehensive Union policy (26/06/2020)

    

La proportionnalité dans la réglementation anti-blanchiment : équilibrer la lutte contre le blanchiment des produits de la criminalité avec les droits de protectio...

      

L’efficacité de la réglementation anti-blanchiment : la voie à suivre pour lutter efficacement contre le blanchiment des produits de la criminalité (26/06/2020)

      

CCBE Comments on the Report from the Commission on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to...

    

Responses of inquiry questions to the CCBE - European Parliament Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion (PANA) (24/01/2017)

    

Commentaires du CCBE sur la proposition de modification de la directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de ca...

      

Suggestion d’amendements du Conseil des barreaux européens (CCBE) concernant la proposition de directive sur la Prévention de l’utilisation du système financier...

      

Réponse du CCBE au projet de nouvelle directive anti-blanchiment (18/05/2013)

      

Réponse du CCBE au rapport de la Commission d’avril 2012 sur l’application de la directive 2005/60/CE (22/06/2012)

      

Réponse du CCBE à la Commission : Révision de la 3e directive anti-blanchiment (21/10/2011)

      

Réponse du CCBE au document de consultation du GAFI « La révision des normes : préparation du 4e tour d'évaluations mutuelles, 2e consultation publique » (juin 2...

      

CCBE response to FATF consultation paper "The review of the standards - preparation for the 4th round of the mutual evaluation" (October 2010) (21/01/2011)

      

Commentaires du CCBE sur le document de travail de la Commission - L’application à la profession d’avocat de la directive 91/308/CEE relative à la prévention d...

      

Commentaires du CCBE sur les obligations imposées aux avocats en matière de déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux et sur la troisième directive europ...

      

Response from the Council of the Bars and Law Societies of the European Union CCBE to the Home Office Consultation on The Proceeds of Crime Act 2002 (30/09/2004)

    

Overview of the implementation of the 2001 money laundering Directive (31/04/2003)

    

Réponse du CCBE au document consultatif du Groupe d'Action Financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) (11/09/2002)

      

Lignes d'action destinées aux barreaux de l'Union européenne concernant la transposition de la directive sur le blanchiment de capitaux (31/01/2002)

      

CCBE letter - FATF draft Typologies Report on money laundering and terrorist financing vulnerabilities of legal professionals (04/06/2013)

    

Letter to FATF regarding review of the Standards (20/06/2011)

    

A Lawyer s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering (22/10/2014)

      

Décision dans l'affaire Michaud (07/05/2013)

      

The Review of the Standards Preparation for the 4th Round of Mutual Evaluation Second public consultation June 2011 (30/06/2011)

    

Deloitte Study on the Application of the Anti Money Laundering Directive (01/02/2011)

    

FATF Consultation paper The review of the Standards Preparation for the 4th Round of Mutual Evalutations October 2010 (29/10/2010)

    

Commission report on the impact of the second EU money laundering Directive on the legal profession (31/08/2006)

    

Arrêt du Conseil d'Etat français du 10 avril 2008 (10/04/2008)

      

Arrêt de la Cour constitutionnelle belge du 23 janvier 2008 (23/01/2008)

      

Décision de la Cour d’Arbitrage belge du 13 juillet 2005 de poser une question préjudicielle à la CJCE (13/07/2005)

    

Statement from the CCBE - European Parliament Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion (PANA) (24/01/2017)

    

Déclaration conjointe par les représentants de la profession d'avocat du monde entier au GAFI quant à la lutte contre le blanchiment d'argent (03/04/2003)